Що таке комплаєнс-ризики?

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє.

Комплаєнс – це дотримання законів, правил і стандартів. Для бізнесу це означає діяти чесно, прозоро та відповідально. Для податкової служби – ще й оцінювати ризики порушень, щоб ефективно співпрацювати з платниками.

Що таке комплаєнс-ризики?

Це потенційні ситуації, коли платник податків може ненавмисно або свідомо порушити податкове законодавство: наприклад, несвоєчасно сплатити податки або занизити доходи.

Податкова служба аналізує такі ризики та відстежує поведінку платників, щоб своєчасно попередити або мінімізувати порушення. Для бізнесу це важливо: своєчасне усунення ризиків допомагає уникнути перевірок та штрафів. Платники, які демонструють низький рівень ризику, можуть співпрацювати з податковою на партнерських засадах.

Робота з комплаєнс-ризиками передбачає формування індивідуального податкового профілю платника. Він базується на даних податкової звітності, платіжної дисципліни, наявності найманих працівників та інших показниках.

Платникам рекомендується регулярно проводити внутрішній аудит, вчасно подавати та уточнювати податкову звітність, користуватися електронним кабінетом та контролювати власний статус у системі, а також бути відкритими до комунікації з податковою.

Комплаєнс – це не лише контроль, а й довіра. Системне дотримання правил формує репутацію платника податків і допомагає будувати надійний та стабільний бізнес.